В отношении трех клиентов ООО КБ "Нафтабанк" возбуждены уголовные дела по уклонению об уплате налогов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД и УФСБ по Дагестану установили, что некоторые клиенты "Нафтабанка" обналичивают крупные суммы денег и уклоняются от уплаты налогов.

"В отношении руководителей трех организаций — клиентов "Нафта-банка" возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов", — рассказал представитель пресс-службы МВД по Дагестану.

"В отношении еще семи клиентов проверка продолжается. К самому руководству банка и к банку в целом у следствия пока претензий нет. Тем не менее 28 ноября Центробанка отозвал лицензию махачкалинского "Нафтабанка", — добавил он.